科德教育: 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

发布时间:2021-11-25 17:10   来源:网络    
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证券代码:300192    证券简称:科德教育   布告编号:2021-098
         姑苏科德教育科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员确保信息揭露发表内容的实在、精确、完好,没有虚伪
记载、误导性陈说或严重遗失。
  一、独立董事辞去职务状况
  姑苏科德教育科技股份有限公司于近来收到公司独
立董事周中胜先生的辞去职务报告。周中胜先生因其工作岗位变化无法充沛履职,
因而请求辞去公司独立董事及董事会部属专门委员会主任委员职务。周中胜
先生原定任期为2021年5月27日至第五届董事会届满之日。辞去职务后,周中胜先
生将不再担任公司任何职务。到本布告发表之日,周中胜先生未持有公司
股票,亦不存在应当实行而未实行的许诺事项。
  因为周中胜先生的辞去职务将导致公司董事会中独立董事的人数低于法定人
数,依据《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》以及《公司规章》
等有关法令法规,周中胜先生的辞去职务报告将在公司股东大会选举产生新任独立董
过后收效。在公司新任独立董事没有确认之前,周中胜先生将持续依照有关
法令和法规以及《公司规章》等规矩实行独立董事责任。
  周中胜先生在担任公司独立董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司董事
会对周中胜先生担任公司独立董事期间为公司开展作出的奉献表明衷心感谢!
  二、关于补选独立董事的状况
  依据《公司法》、
         《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》及《公
司规章》等相关规矩,周中胜先生的辞去职务报告将在公司股东大会选举产生新
任独立董事之日起收效。公司董事会拟提名补选施健先生为公
司第五届董事会独立董事提名人。公司董事会对拟补选的独立董事提名人任
职资历和履职才能等方面做了仔细检查,赞同提名施健先生为公司第五届
董事会独立董事提名人,一起提名其担任公司第五届董事会审计委员会委员
和薪酬与查核委员会委员。2021年11月25日,公司第五届董事会第一次暂时
会议审议经过了《关于独立董事辞去职务暨补选独立董事的方案》,赞同补选施
健先生为公司第五届董事会独立董事提名人,任期自公司股东大会审议经过
之日起至第五届董事会任期届满之日止。施健先生经公司股东大会赞同聘任
为独立董过后,将一起担任公司第五届董事会审计委员会委员和薪酬与查核
委员会委员,任期自公司股东大会审议经过之日起至第五届董事会任期届满
之日止。调整后的董事会审计委员会成员如下:徐星美女士、陈建先生、施
健先生,其间徐星美女士为主任委员。调整后的董事会薪酬与查核委员会成
员如下:徐宏斌先生、张峰先生、施健先生,其间徐宏斌先生为主任委员。
  独立董事提名人施健先生已获得独立董事资历证书,依照相关规矩,其
任职资历和独立性需要深圳证券交易所审阅无异议后提交股东大会审议。
  特此布告。
                      姑苏科德教育科技股份有限公司
                             董事会
                        二〇二一年十一月二十五日
附件:个人简历
亚明照明有限公司,1995-1997 年任飞利浦亚明照明有限公司电气工程
师,1998-2001 年任上海德尔福世界蓄电池有限公司 IT 主管,2001-2004 年任越
新系统集成有限公司上海分公司使用咨询参谋,2004-2005 年任上海兴康软件系
统有限公司高档咨询参谋,2005-2021 年 9 月任中亿丰罗普斯金铝业股份有限公
司副总经理、董事会秘书。2021 年 9 月至今,任金太阳数字科技有限
公司副总经理。
  到本布告发表日,施健先生未持有公司股份,与公司操控股权的人、实践操控
人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高档管理人员不存在相关
联系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,也未有被
中国证监会确认为商场禁入者且禁入没有免除的状况,不是失期被执行人,契合
有关法令、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规矩》等要求的任职资
格,具有实行上市公司责任的才能。

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