三孚新科: 三孚新科:第三届董事会第二十三次会议决议公告

发布时间:2021-11-25 20:05   来源:网络    
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证券代码:688359     证券简称:三孚新科        布告编号:2021-053
        广州三孚新材料科技股份有限公司
      第三届董事会第二十三次会议抉择布告
  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说
或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
  一、董事会会议举行状况
  广州三孚新材料科技股份有限公司于 2021 年 11 月
三次会议的告诉。本次会议于 2021 年 11 月 24 日以通讯方法举行。本次会议为
紧急会议,招集人已于会上做出相关阐明。会议应到会董事 9 名,实践到会董事
掌管,本次会议的招集和举行契合《中华人民共和国公司法》等有关法令、法规
和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》、
                    《广州三孚新材料科技股份有限公
司董事会议事规则》的有关法令法规,会议抉择合法、有用。
  二、董事会会议审议状况
  审议经过《关于向鼓励目标初次颁发限制性股票的方案》
  依据《上市公司股权鼓励管理办法》、《广州三孚新材料科技股份有限公司
年第三次暂时股东大会的授权,董事会以为公司本次限制性股票鼓励方案规则的
颁发条件现已成果,赞同确认以 2021 年 11 月 24 日为颁发日,向契合初次颁发
条件的 29 名鼓励目标颁发 296.00 万股限制性股票。
  表决成果:赞同 7 票,对立 0 票,放弃 0 票。
  相关董事田志斌、陈维速逃避表决。
公司独立董事宣布了清晰赞同的独立定见。
本方案无需提交股东大会审议。
特此布告。
                 广州三孚新材料科技股份有限公司
                                 董事会

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