新疆众和: 新疆众和股份有限公司章程(2021年11月修订)

发布时间:2021-12-01 06:19   来源:网络    
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                 新疆众和股份有限公司章程
                    
                        第一章 总则
   第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》和其他有关法律法规,制订本章程。
   第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规成立的股份有限公司。
   公司经新疆维吾尔自治区人民政府 [新政函(1995)129 号]文批准,以募集
方式设立,并在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营
业执照号 650000040000431。
   第三条 公司于 1996 年 1 月 17 日至 2 月 3 日经新疆维吾尔自治区 [新政函
(1995)131 号]文批准,中国证监会证监发字[1996]2 号文复审通过,首次向社会
公众发行人民币普通 2250 万股,于 1996 年 2 月 15 日在上海证券交易所上市。
   第四条 公司注册名称:新疆众和股份有限公司
         英文名称:XINJIANG JOINWORLD CO.,LTD.
   第五条 公司住所:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路 18 号
         邮政编码:830013
   第六条 公司注册资本为人民币壹拾叁亿贰仟伍佰捌拾玖万陆仟捌佰伍拾伍
元。
   第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
   第八条 董事长为公司的法定代表人。
   第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担
责任,公司以其全部资产对公司的债务承担相应的责任。
   第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与
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股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉
股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉
公司,企业能起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
  第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监、总工程师、总经济师。
              第二章 经营宗旨和范围
  第十二条 公司的经营宗旨:依托区位优势,面向两个市场,利用两种资源,
发展循环经济,以打造中国重要的高科技电子新材料产业基地为目标,促进民族
电子工业的发展,为股东和社会创造最大的价值。
  第十三条   经依法登记,公司的营业范围:发电,经营道路运输业务;对外
承包工程业务经营;高纯铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔电子元器件原料、铝及
铝制品、铝合金、炭素的生产、销售;经营本企业自产产品及有关技术的出口业
务;金属门窗工程专业承包叁级;经营本公司制作、科研所需的原辅材料、机械
设备、仪器仪表、零配件及有关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三
来一补”业务;本公司制作废弃陈旧物资的销售;非标准机加工件、钢结构件、机电
产品的制造、安装、销售;金属支架的制造、安装及电器设施安装;线路铁塔的
制作、销售。金属幕墙建筑;冶金工程项目施工;炉窑施工;钢结构工程项目施工;防腐
保温工程项目施工;设备维修;焊剂销售;电解及相关行业配套的设备、配件、材料
的销售及提供劳务、技术服务;材料加工;矿产品、农产品、燃料油脂、机械设
备、电子器具、建筑材料的销售。
  具体以工商局核准为准。
                第三章 股 份
               第一节 股份发行
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   第十四条 公司的股份采取股票的形式。
   第十五条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一
股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相
同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。
   第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值。
   第十七条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
集中存管。
   第十八条 公司发起人为:新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司、 新疆
有色金属工业公司、新疆新保房地产开发公司、深圳大通实业股份有限公司、深
圳市诺信投资有限公司。认购的股份数分别为 4962 万股、292.5 万股、149.5
万股、149.5 万股、149.5 万股;出资方式为:实物资产和现金;出资时间为 1995
年 10 月。
   第十九条 公司股份总数为壹拾叁亿贰仟伍佰捌拾玖万陆仟捌佰伍拾伍股,
全部为普通股股份。
   第二十条 公司或公司的子公司不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
              第二节 股份增减和回购
   第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东
大会分别作出决议,能够使用下列方式增加资本:
   公开发行股份;
   非公开发行股份;
   向现有股东派送红股;
   以公积金转增股本;
   法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
   第二十二条 企业能减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司
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法》以及其他有关法律法规和本章程规定的程序办理。
  第二十三条 公司在以下情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定,收购本公司的股份:
  减少公司注册资本;
  与持有本公司股票的其他公司合并;
  将股份用于员工持股计划或者股权激励;
  股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购
其股份;
  将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;
  上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
  除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
  第二十四条 公司收购本公司股份,能够最终靠公开的集中交易方式,或者法
律法规和中国证监会认可的其他方式来进行。
  公司因第二十三条第项、第项、第项规定的情形收购本
公司股份的,应当通过公开的集中交易方式来进行。
  第二十五条 公司因本章程第二十三条第项、第项的原因收购
本公司股份的,应当经股东大会决议;因第二十三条第项、第项、
第项的原因收购本公司股份的,可以依照公司章程的规定或者股东大会的
授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
  公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第项情形的,应当
自收购之日起十日内注销;属于第项、第项情形的,应当在六个月
内转让或者注销;属于第项、第项、第项情形的,公司合计
持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十,并应当在三年
内转让或者注销。
             第三节 股份转让
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  第二十六条 公司的股份可以依法转让。
  第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
  第二十八条 发起人持有的本公司股份,自企业成立之日起 1 年内不得转让。
公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1
年内不得转让。
  公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其
变动情况,在任职期间每年转让的股份不允许超出其所持有本公司股份总数的
职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
  第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股
东,将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买
入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券
公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的,卖出该股票不受 6 个月时
间限制。
  公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接
向人民法院提起诉讼。
  公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责
任。
             第四章 股东和股东大会
               第一节 股东
  第三十条 公司依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的凭证
建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有
股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承
担同种义务。
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  第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事别的需要确认股东
身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后
登记在册的股东为享有相关权益的股东。
  第三十二条 公司股东享有下列权利:
  依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;
  依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并
行使相应的表决权;
  对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;
  依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股
份;
  查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会
会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;
  公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分
配;
  对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购
其股份;
  法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
  第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司
提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份
后按照股东的要求予以提供。
  第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东
有权请求人民法院认定无效。
  股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章
程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起 60 日内,请求人
民法院撤销。
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  第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者
本章程的规定,给公司造成损失的,连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以
上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时
违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求
董事会向人民法院提起诉讼。
  监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到
请求之日起 30 日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利
益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直
接向人民法院提起诉讼。
  他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依
照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
  第三十六条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,
损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。
  第三十七条 公司股东承担下列义务:
  遵守法律、行政法规和本章程;
  依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;
  除法律、法规规定的情形外,不得退股;
  不得滥用股东权利损害公司或者另外的股东的利益;不得滥用公司法人
独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;
  公司股东滥用股东权利给公司或者另外的股东造成损失的,应当依法承担赔偿
责任。
  公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司
债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。
  法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
  第三十八条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质
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押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。
  第三十九条任何股东单独或者联合持有本公司的股份达到本公司已发行股
份的 5%时,应当在该事实发生之日起 3 个工作日内,向中国证监会和上海证券
交易所作出书面报告,书面通知本公司,并予以公告。上述规定的期限内,不得
再行买卖本公司股票。
  任何股东单独或者联合持有本公司的股份达到本公司已发行股份的 5%或
以上的,其所持本公司已发行股份比例每增加或者减少 5%,应当依照前款规定
进行报告和公告。在报告期限内和作出报告、公告后 2 个工作日内,不得再行买
卖本公司的股票。
  上述股东应根据规定披露其持有本公司股份的信息及后续增持计划,相关信
息披露不及时、不完整或不真实,不具有提名公司董事、监事候选人的权利。
  第四十条 公司的控制股权的人、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利
益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
  公司控制股权的人及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控
股股东应严格依法行使出资人的权利,控制股权的人不得利用利润分配、资产重组、
对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,
不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
             第二节 股东大会的一般规定
  第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
  决定公司的经营方针和投资计划;
  选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的
报酬事项;
  审议批准董事会的报告;
  审议批准监事会报告;
  审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
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  审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
  对公司增加或者减少注册资本作出决议;
  对发行公司债券作出决议;
  对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
  修改本章程;
  对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
  审议批准第四十三条规定的担保事项;
  审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项;
  审议批准变更募集资金用途事项;
  审议股权激励计划;
  对收购方针对本公司实施的恶意收购,决定采取法律、行政法规未
予禁止的且不损害公司和股东合法权益的反收购措施。
  审议因第二十三条第项、第项规定的情形收购本公司
股份的事项;
  审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。
  第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。
  本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经
审计净资产的 50%以后提供的任何担保;
  公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后
提供的任何担保;
  为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;
  单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;
  对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
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  第四十三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每
年召开 1 次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。
  第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临
时股东大会:
  董事人数不足 6 人时;
  公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时;
  单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时;
  董事会认为必要时;
  监事会提议召开时;
  法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
  第四十五条 本公司召开股东大会的地点为:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市
喀什东路 18 号新疆众和股份有限公司或在股东大会通知公告中载明的其他地
点。
  股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票方式、
通讯表决方式或征集投票权方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方
式参加股东大会的,视为出席。
  股东通过网络投票参加股东大会的身份及其表决结果由提供网络投票平台
的公司确认;股东以邮寄、传真等通讯方式参加股东大会的身份以会议通知载明
的会议登记截止时间、参会登记资料由公司确认;股东通过征集投票权参加股东
大会的,身份由征集人和聘请的律师共同确认。
  第四十六条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并
公告:
  会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程;
  出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;
  会议的表决程序、表决结果是否合法有效;
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  应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
             第三节 股东大会的召集
  第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要
求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,
在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
  董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开
股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,将说明理由并公告。
  第四十八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形
式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提案
后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
  董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开
股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应征得监事会的同意。
  董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的,
视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事会可以自行召集和
主持。
  第四十九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求
召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行
政法规和本章程的规定,在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东
大会的书面反馈意见。
  董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。
  董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的,
单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大
会,并应当以书面形式向监事会提出请求。
  监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的
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通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的同意。
  监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东
大会,连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集
和主持。
  第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同
时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。
  在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。
  召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国
证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
  第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书
将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。
  第五十二条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由本公
司承担。
          第四节 股东大会的提案与通知
  第五十三条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决
议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。
  第五十四条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公
司 3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。
  单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补
充通知,公告临时提案的内容。
  除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大
会通知中已列明的提案或增加新的提案。
  股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案,股东大会不
得进行表决并作出决议。
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  第五十五条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东,
临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。
  第五十六条 股东大会的通知包括以下内容:
  会议的时间、地点和会议期限;
  提交会议审议的事项和提案;
  以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
  有权出席股东大会股东的股权登记日;
  会务常设联系人姓名,电话号码。
  股东大会通知和补充通知应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟
讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时应同时披
露独立董事的意见及理由。
  股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其
他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得
早于现场股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上
午 9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
  股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦
确认,不得变更。
  第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充
分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:
  教育背景、工作经历、兼职等个人情况;
  与本公司或本公司的控制股权的人及实际控制人是否存在关联关系;
  披露持有本公司股份数量;
  是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
  除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提
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案提出。
  第五十八条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,
股东大会通知中列明的提案不应取消。如果出现延期或取消的情形,召集人应当
在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。
            第五节 股东大会的召开
  第五十九条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东大会的
正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,将采取措
施加以制止并及时报告有关部门查处。
  第六十条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大
会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。
  股东可以亲自出席股东大会,也能委托代理人代为出席和表决。
  第六十一条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人
有效身份证件、股东授权委托书。
  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;
委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
  第六十二条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列
内容:
  代理人的姓名;
  有没有表决权;
  分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指
示;
  委托书签发日期和有效期限;
                第 14 页 共 43 页
  委托人签名。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
  第六十三条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是不是能够
按自己的意思表决。
  第六十四条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授
权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投
票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的另外的地方。
  委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人
作为代表出席公司的股东大会。
  第六十五条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明
参加会议人员姓名、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表
决权的股份数额、被代理人姓名等事项。
  第六十六条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东
名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名及其所持有
表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有
表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。
  第六十七条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出
席会议,经理和其他高级管理人员应当列席会议。
  第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,
由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由董事长授权委托
一名董事或由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
  监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务
或不履行职务时,由监事会副主席主持,监事会副主席不能履行职务或者不履行
职务时,由监事会主席授权委托一名监事或由半数以上监事共同推举的一名监事
主持。
  股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。
                 第 15 页 共 43 页
  召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法接着来进行的,经
现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主
持人,继续开会。
  第六十九条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决
程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议
的形成、会议记录及其签署、公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,
授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股
东大会批准。
  第七十条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向
股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
  第七十一条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议
作出解释和说明。
  第七十二条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决
权的股份总数以会议登记为准。
  第七十三条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以
下内容:
  会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;
  会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理
人员姓名;
  出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股
份总数的比例;
  对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;
  股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;
  律师及计票人、监票人姓名;
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  本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
  第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的
董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。
会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表
决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于 10 年。
  第七十五条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不
可抗力等特殊问题造成股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢
复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向公司
所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。
           第六节 股东大会的表决和决议
  第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。
  股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东所
持表决权的 1/2 以上通过。
  股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东所
持表决权的 2/3 以上通过。
  第七十七条 下列事项由股东大会以普通决议通过:
  董事会和监事会的工作报告;
  董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;
  董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;
  公司年度预算方案、决算方案;
  公司年度报告;
  除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其
他事项。
  第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过:
  公司增加或者减少注册资本;
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